Wyłudziła $440 tysięcy w “covid’owych” pożyczkach

Wyłudziła $440 tysięcy w “covid’owych” pożyczkach

Kobieta z South Holland jest oskarżona o wyłudzenie ponad 440 tys. dol. w pożyczkach i grantach dla małych firm w ramach federalnego programu Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act oraz stanowego programu pomocy pandemicznej Illinois.

54-letnia Kimberly Ray-Duncan jest oskarżona o sześć zarzutów oszustwa, trzy zarzuty prania pieniędzy i dwa zarzuty angażowania się w transakcje pieniężne z udziałem mienia pochodzącego z przestępstwa.

Według aktu oskarżenia, Ray-Duncan ubiegała się i uzyskała pożyczki i dotacje dla licznych firm, które rzekomo prowadziła, w tym K Ray-Duncan Assembly Company i An AlKymAri Production LLC. Ray-Duncan zarzuca, że w swoich aplikacjach składała różne fałszywe oświadczenia dotyczące działalności firm, liczby pracowników i wielkości przychodów. Niektóre z firm nie istniały w rzeczywistości.

Ray-Duncan próbowała również uzasadnić fałszywe oświadczenia poprzez fałszywe przygotowanie formularzy IRS i wyciągów bankowych.

Ray-Duncan jest oskarżona o wykorzystanie dochodów z oszustw do zakupu jachtu Regal 35 Sport Coupe, torebek Prady, Gucci i Saint Laurent, czerwonych skórzanych obroży dla psów Gucci, okularów przeciwsłonecznych Burberry, Gucci, Giorgio Armani i Prada oraz szali MCM, Louis Vuitton, Saint Laurent, Gucci i Prada.

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)