Aragon Ballroom pralnią pieniędzy? Trwa dochodzenie

Aragon Ballroom pralnią pieniędzy? Trwa dochodzenie

Współwłaściciel słynnej sali balowej Aragon Ballroom jest przedmiotem dochodzenia w sprawie rzekomego prania brudnych pieniędzy.

Według federalnego nakazu przeszukania, uzyskanego wyłącznie przez WGN Investigates, współwłaściciel, Ivan Fernandez, i jego współpracownicy wielokrotnie przyjmowali gotówkę do “czyszczenia”. Pieniądze pochodziły z niezidentyfikowanego źródła, które twierdziło, że ma pieniądze z narkotyków. Ale w rzeczywistości współpracował z FBI.

“To sprawia, że jestem smutny, znając historię tego miejsca i folklor, który się tam przewijał” – mówi Jack Riley, były szef DEA w Chicago. Nie był on zaangażowany w sprawę i został poinformowany o nakazie przez WGN Investigates.

Aragon gościł praktycznie wszystkich liczących się muzyków od lat 30. do dziś, od Rolling Stonesów po Sheryl Crow i Stinga. W ostatnich latach miejsce to gościło największe gwiazdy Ameryki Łacińskiej, po części dzięki Fernandezowi, wieloletniemu właścicielowi Aragon, jak wynika z dokumentów miejskich.

Według nakazu, Fernandez wpłacał gotówkę w kwotach od $25.000 do $100.000 na konta bankowe firm, zwracając część do źródła, minus 10 procent opłaty za pranie brudnych pieniędzy. Fałszywe kontrakty i faktury były następnie tworzone, aby sprawić wrażenie, że pieniądze były związane z legalnymi koncertami, z których niektóre miały miejsce w Elgin i Rosemont.

Śledztwo federalne rozpoczęło się w 2016 roku.