Gang luksusowych aut rozbity. CBŚP zatrzymało 20 osób

Gang luksusowych aut rozbity. CBŚP zatrzymało 20 osób

Centralne Biuro Śledcze Policji pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie zatrzymało 20 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która przez kilka lat handlowała luksusowymi samochodami z naruszeniem sankcji. Według ustaleń śledczych, do Rosji i na Białoruś trafiło około 600 pojazdów marek premium, m.in. BMW, Mercedes, Porsche, Lexus i Range Rover.

Gang działał w Polsce, Czechach, na Litwie, w Niemczech i innych krajach UE. Przestępcy wykorzystywali „słupy”, zakładające fikcyjne spółki, aby wydłużać łańcuch transakcji i ukrywać rzeczywisty charakter procederu. Samochody kupowane w salonach trafiały najpierw do odbiorców w Europie, a stamtąd były przewożone z powrotem do Polski i dalej – wbrew unijnym sankcjom – sprzedawane do Rosji i na Białoruś przez firmy powiązane z Białorusią, Azerbejdżanem i Kazachstanem.

Śledczy ustalili, że członkowie grupy wyłudzili nienależny zwrot VAT w wysokości ponad 40 mln zł. W trakcie działań zabezpieczono ekskluzywne zegarki, biżuterię, gotówkę w różnych walutach, a także ponad 10 mln zł na rachunkach bankowych zablokowanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Trzem podejrzanym postawiono zarzuty kierowania grupą przestępczą. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód zdecydował o trzymiesięcznym areszcie wobec dwóch osób. Zatrzymanym zarzuca się m.in. pranie pieniędzy, wystawianie fikcyjnych faktur na 17 mln zł oraz obchodzenie sankcji. Grozi im co najmniej 5 lat więzienia oraz wysokie grzywny.

Na podst. WP